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警力聚焦：全面打击黑灰产业链与虚拟货币犯罪

**3月16日，中国公安部召开线上新闻发布会，宣布全国公安机关将集中力量维护社会安全稳定，依法严惩涉及黑社会、恶势力以及电信网络诈骗等严重犯罪行为。当前，传统黑灰产业正与虚拟货币、区块链技术加速融合，犯罪分子借助区块链技术升级作案手法，为执法部门带来了前所未有的挑战。对此，中科链源特地为执法部门打造了“SAFEIS安士”——区块链信息作战系统，近期，“SAFEIS安士”进行了重大升级，新增了“调证地址持有人和交易透视”功能。

虚拟货币犯罪：挑战与对策

《2022年涉虚拟币犯罪趋势研究报告》揭示，2022年，中国涉及虚拟货币的犯罪案件数量激增至3855起，较前一年增长了19%，涉案总金额达到了惊人的348.49亿元人民币，几乎是前年的三倍之多。平均涉案金额也大幅上涨至904万元人民币，较去年增加了148%。虚拟货币与法定货币犯罪的界限日益模糊，越来越多的法币犯罪场景转向使用虚拟货币，这不仅让涉案资产能在初始阶段就融入高度流动且混合的资金池中，还极大地增加了追踪资产和确定其性质的难度。

法币与虚拟货币犯罪的区别

法币犯罪通常通过银行系统转移非法所得，开户时需提供身份证明，即使经过多层银行卡转账，也能相对容易地锁定赃款接收者的身份。然而，虚拟货币犯罪则采取链上开户无需身份信息、钱包地址匿名持有、使用虚拟货币转账的方式，使得识别赃款接收地址持有者的真正身份变得极为困难。虚拟货币犯罪的洗钱手段主要包括将资金存入链上钱包或硬件钱包作为“保险箱”，或存入中心化机构服务商账户以实现“变现或交易”。后者因应用范围更广，成为犯罪分子偏爱的选择。

调证回函的挑战与解决方案

面对中心化机构服务商账户带来的挑战，调证回函成为了关键工具。回函包含用户信息、充提记录、法币交易等重要数据，对于案件深度调查至关重要。然而，回函文件的复杂性导致字段理解困难，数据分析成本高，且以往的分析流程往往需要分析师离线操作，影响效率。针对这一问题，SAFEIS安士推出“智能分析-调证回函”功能，实现了在线上传回函并自动生成智能分析报告，快速提取关键信息，如账户余额、交易流水、国籍等，显著提升了分析效率。

整合链上与回函数据

SAFEIS安士进一步优化了用户体验，实现了“智能分析-调证回函”与“资金分析-网状分析”的无缝整合。用户上传回函后，系统自动将回函数据与链上交易信息关联起来，生成直观的网状图，使分析师能够一目了然地透视地址持有人详情，以及调证地址的提币交易和中心化机构服务商内部交易。这一创新功能不仅简化了分析流程，还提供了更全面、直观的视角，有效缩短了案件侦办时间。

SAFEIS安士：区块链安全的守护者

中科链源作为全球领先的区块链安全产业集团，致力于为全球用户提供全方位的区块链安全保障服务。通过集成大数据、云计算、人工智能等先进技术，公司自主研发了智能化、平台化、生态化的区块链安全基础设施，旗下产品涵盖了多种区块链安全解决方案。

“SAFEIS安士”区块链信息作战系统，作为中科链源专门为公检法等执法机关量身定制的产品，集成了智能分析、快速追踪、精准定位等功能，为打击涉及虚拟货币的新型犯罪提供了强大的技术支持。该系统能帮助办案人员高效分析虚拟货币交易数据，追踪资金流向，锁定犯罪嫌疑人的财务信息及其人际关系网络，有效提升执法效率和案件解决速度。

展望未来，中科链源将继续深耕区块链安全领域，不断创新，为维护区块链生态安全贡献力量。